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美国联邦调查局使用Instagram拘捕经过加密钱银洗钱的俄罗斯说唱歌手

admin 区块链 2020年04月17日

美国联邦查询局(FBI)拘捕了一名居住在美国的俄罗斯说唱歌手,罪名是洗钱,依据之一是运用Instagram图片,包含很多现金,包含美元和卢布。美国当局拘捕了一名涉嫌洗钱的俄罗斯人——运用宣扬他说唱工作的Instagram来作为对他晦气的依据。

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依据3月30日揭露的法院文件,美国联邦查询局的查询人员宣称,马克西姆·博伊科(Maksim Boiko)运用加密钱银洗钱,包含经过名誉扫地的交易所BTC-e洗钱。当局还说,博伊科与跨国有安排违法安排QQAAZZ密议。

1月份在迈阿密机场初次被拘留

Boiko看似是洛杉矶居民,他在1月19日带着2万美元现金进入美国。依据美国联邦查询局的宣誓书,Boiko告知机场安检人员,他的钱来自对比特币的出资和在俄罗斯的租借物业。

当局对这一解说持怀疑态度并于3月27日在迈阿密拘捕了Boiko。

说唱生计和可疑的收入来历

档案中没有说到的是,博伊科(Boiko)仍是一个以Plinofficial为名的三流说唱歌手,Plinofficial这个名字也出现在一个电子邮件地址中,美国联邦查询局发现这个地址与洗钱活动有关。

据称,Boiko运用电子邮件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的实在名字注册了一个帐户。依据美国联邦查询局的说法,“来自BTC-e的数据显现,Boiko的帐户已收到价值387,964美元的存款,并提取了大约136个比特币。”

到发稿时,Plinoffial的Youtube帐户具有336个订阅者,而他的Instagram具有2,363个订阅者。

交际媒体依据

Boiko在交际媒体上的存在显然是查询的一个要素。联邦查询局查询人员在作证时表明,他在Instagram上的图片:

“与合法商业运作的做法不符,也与本文所述的指控相符,即博伊科在曩昔几年里与严峻的网络罪犯一同从事不合法洗钱活动。”

确实,Boiko好像十分喜爱他拿着一大笔现金的相片。 该文件引用了以下别离于2017年5月13日和2016年3月24日发布在他的Instagram上的相片,到发稿时仍可见:

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材料来历:Boiko的Instagram

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材料来历:Boiko的Instagram

Cointelegraph在其中一条谈论中屏蔽了种族诋毁。

虽然宣誓书宣称Boiko的洗钱始于2015年,但Cointelegraph在交际媒体渠道VKontakte上发现了一张相似的相片,相片中Boiko手持一叠5000卢布的钞票——这是俄罗斯现在发行的最高面额钞票:

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标签: 说唱   联邦调查局   货币   美国   俄罗斯